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反洗錢

RoboForex不容忍洗錢並且支持打擊洗錢. Roboforex遵循由金融特別行動小組(FATF)制定的指導方針, 這是一個由成員行政轄區的部長在1989年成立的政府組織. FATF的目標是制定標準和促進法律的有效實施, 監督管理和操作估量打擊洗錢, 恐怖主義融資和其他相關國際金融系統完整性的威脅.

RoboForex 有適當的政策組織洗錢. 這些政策包括:
  • 確保客戶有效的身份證明;
  • 保持身份信息的記錄;
  • 通過檢查他們的名字對已知或可疑恐怖分子名單確定客戶不是已知或疑似恐怖分子;
  • 通知客戶,他們提供的信息可能會被用來驗證自己的身份;
  • 密切關註客戶的資金交易;
  • 不接受現金, 匯票, 第三方交易,交換房屋轉讓或西聯轉賬.
洗錢活動發生在資金從非法/犯罪活動通過金融系統移動在這樣一種方式使它看起來資金是來自合法來源.

洗錢通常如下三個階段:
  1. 首先,現金或現金等價物被放置到金融系統;
  2. 其次, 錢是通過一系列的金融交易轉賬或者轉移到其他賬戶 (如 期貨賬戶) , 目的是為了隱藏資金的來源 (如 執行很少的交易或者沒有金融風險或者轉移賬戶余額到其他賬戶);
  3. 最後, 這些資金被放歸到理財以便資金似乎來自合法來源 (如 關閉一個期貨賬戶並轉移資金到銀行賬戶).
交易賬戶被用來洗非法資金或者隱藏資金的真實所有者. 特別是, 交易賬戶可以用來執行金融交易幫助隱蓋資金的來源. Roboforex 做為一種預防直接取款至原始的匯款賬戶.

國際反洗錢要求金融服務機構必須意識到潛在的洗錢濫用, 可能發生在一個客戶賬戶和實現一個合規的程序阻止, 檢測和報告潛在的可疑活動.

這些指導得以保護 RoboForex 和它的客戶.

關於這些指導有問題/評論, 聯系 RoboForex 監察 compliance@roboforex.com